公告日期：2025-04-25

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-027
合肥雪祺电气股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通
知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，董事王力学先生以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意将《2024 年年度报告》及其摘要提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

董事会认为公司《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司全体董事依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司持续健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会一致审议通过本工作报告，并同意提交 2024 年年度股东大会审议。

报告期内任职的独立董事张华女士、慕景丽女士（2025 年 1 月董事会换届
后，已离任）、童孝勇先生已向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

根据公司实际经营情况和行业发展趋势，总经理对 2024 年经营管理工作情况进行了总结，并制定了 2025 年工作计划，向公司董事会进行了汇报，董事会同意该工作报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会同意公司 2024 年度财务决算报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》相关财务章节。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

董事会同意，以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 183,038,400 股为基数（最
终以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为准），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），预计共分配现金股利人民币 21,964,608 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，……
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