公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于合肥雪祺电气股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 52,584.22 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,840.45 万元后，实际募集资金净额为人民币 45,743.77 万元。

上述募集资金于 2024 年 1 月 8 日已划至公司募集资金专项账户，同日，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]230Z0001 号验资报告。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金总额 35,406.73 万元，本报
告期投入募集资金金额为 35,406.73 万元，具体使用和结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

1、募集资金总额 52,584.22

减：发行费用（不含税，含置换预先支付发行费用的自筹资金） 6,840.45

2、募集资金净额 45,743.77

加：利息收入及现金管理投资收益 358.15

加：截止本期末尚未置换的票据金额 1,382.53

减：截止本期末累计投入募投项目的募集资金 35,406.73

减：尚未赎回的现金管理支出 3,000.00

3、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额 9,077.72

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《合肥雪祺电气股份有限公司募集资金管理制度》。

公司分别在华夏银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、交通银行股份有限公司合肥繁
华支行开立了募集资金专项账户，并于 2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 26 日分
别与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则执行。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户具体存放情况如下：

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