公告日期：2025-12-02

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-019

马可波罗控股股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 1日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 12 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 1日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（二）现场会议地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102 号马可波罗

控股股份有限公司 8 楼会议室

（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式

召开。

（四）会议召集人和主持人：马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会召集，公司董事长黄建平先生主持会议。

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规

则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）本次股东会出席情况

出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共 574 人，代表股份 1,076,768,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.1121％。

1、现场会议股东出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表股份1,075,428,300 股，占公司有表决权股份总数的 90.0000%。

2、通过网络投票出席会议股东情况

通过网络投票的股东共 560 人，代表股份 1,339,700 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1121%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 568 人，代表股份80,708,568 股，占公司有表决权股份总数的 6.7543%。

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及国浩律师（北京）事务所指派的见证律师等。

二、提案审议与表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

本议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：同意 1,076,489,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9741%；反对 240,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0223%；弃权 37,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。

（二）逐项审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》

具体表决情况如下：

2.1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：同意 1,076,473,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 246,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0229%；弃权 48,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。

2.2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：同意 1,076,472,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9725%；反对 247,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0229%；弃权 48,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。

2.3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 1,076,474,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9727%；反对 246……
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