公告日期：2025-11-15

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-008
马可波罗控股股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“马可波罗”）
于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议。会议通
知已于 2025 年 11 月 8 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯
相结合方式召开，由公司董事长黄建平先生召集和主持，其中董事长黄建平、董事钟伟强、独立董事陈舰、吴静、谢礼珊以通讯方式参会并进行表决，本次董事会会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。

一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

1、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于变更公司
注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于制定及修
订公司相关制度的议案》；

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况对公司制度进行修订和制定，并进行逐项表决，逐项表决结果如下：

2.1、《关于修订〈股东会议事规则＞的议案》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；

2.2、《关于修订〈董事会议事规则＞的议案》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；

2.3、《关于修订〈独立董事工作制度＞的议案》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；

2.4、《关于修订〈利润分配管理制度＞的议案》

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；

2.5、《关于修订〈关联交易管理办法＞的议案》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；

2.6、《关于修订〈融资与对外担保管理制度＞的议案》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；

2.7、《关于修订〈募集资金管理办法＞的议案》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；

2.8、《关于制定〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度＞的议案》；
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；

2.9、《关于修订〈累积投票制实施细则＞的议案》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；

2.10、《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度＞的议案》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；

2.11、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；

2.12、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则＞的议案》；
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；
2.13、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则＞的议案》；
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；
2.14、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；
2.15、《关于修订〈经理人员工作细则＞的议案》；
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；
2.16、《关于修订〈董事会秘书工作细则＞的议案》；
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；
2.17、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；
2.18、《关于修订〈重大信息内部报告制度＞的议……
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