公告日期：2025-10-30

关于马可波罗控股股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对马可波罗使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711 号）同意注册，马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,949.20 万股，每股
面值 1 元，每股发行价格为 13.75 元，募集资金总额为人民币 164,301.50 万元，
扣除发行费用 8,302.12 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 155,999.38万元。

上述募集资金已于 2025 年 10 月 17 日全部到位，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕519Z0009 号）。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“招股

说明书”）及公司 2025 年 10 月 29 日第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第十次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延
期的议案》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资 调整后投入募
金 集资金金额

1 江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家 67,438.37 67,438.37 50,000.00
居产业园（一期）建设项目

2 江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生产线 49,139.64 49,139.64 25,000.00
绿色智能制造升级改造项目

3 广东家美陶瓷有限公司绿色智能制 40,203.89 40,203.89 26,000.00
造升级改造项目

4 江西和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生 38,184.99 38,184.99 23,000.00
产线绿色智能制造升级改造项目

5 马可波罗控股股份有限公司综合能 42,689.37 42,689.37 31,999.38
力提升项目

合计 237,656.26 237,656.26 155,999.38

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2025 年 10 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 34,138.23 万元，具体情况如下：

单位：万元

调整后投 自筹资金

序 项目名称 项目总投 拟投入募 入募集资 已预先投 本次置换
号 ……
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