公告日期：2025-10-30

招商证券股份有限公司

关于马可波罗控股股份有限公司

调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的核查
意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对马可波罗调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的事项进行了核
查，核查情况及核查意见如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711 号）同意注册，马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,949.20 万股，每股
面值 1 元，每股发行价格为 13.75 元，募集资金总额为人民币 164,301.50 万元，
扣除发行费用 8,302.12 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 155,999.38万元。

上述募集资金已于 2025 年 10 月 17 日全部到位，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕519Z0009 号）。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用及存储情况

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司本次募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投 拟投入募 调整后投入募 累计投入金
资 集资金 集资金金额 额

江西加美陶瓷有限公

1 司智能陶瓷家居产业 67,438.37 67,438.37 50,000.00 6,005.72
园（一期）建设项目

江西唯美陶瓷有限公

2 司陶瓷生产线绿色智 49,139.64 49,139.64 25,000.00 5,859.10
能制造升级改造项目

广东家美陶瓷有限公

3 司绿色智能制造升级 40,203.89 40,203.89 26,000.00 3,405.85
改造项目

江西和美陶瓷有限公

4 司建筑陶瓷生产线绿 38,184.99 38,184.99 23,000.00 4,957.88
色智能制造升级改造

项目

马可波罗控股股份有

5 限公司综合能力提升 42,689.37 42,689.37 31,999.38 13,909.67
项目

合计 237,656.26 237,656.26 155,999.38 34,138.23

注：项目累计投入金额为公司自筹资金预先投入，经公司 2025 年 10 月 29 日第二届董
事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过后使用募集资金予以置换。

（二）募集资金存储情况

截至 2025 年 10 月 29 日，公司共有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：

募集资金余

开户行 银行账号 额 备注

（万元）

中国农业银行股份有限公司东 44271001040042806 ……
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