公告日期：2025-12-02

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-047
广东新亚光电缆股份有限公司

关于制定公司部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召
开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定公司部分内部治理制度的议案》，为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司现制定部分公司内部治理制度。具体情况如下：

是否需要提交
序号 制度名称 变更情况

股东会审议

1 高级管理人员薪酬管理制度 制定 否

2 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

3 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否

4 舆情管理制度 制定 否

5 内部控制管理制度 制定 否

上述制度全文详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关内容。

特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日

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