公告日期：2025-05-13

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-017
广东新亚光电缆股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形；

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午2:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日（星期一）上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：清远市清城区美林湖温泉大酒店七楼会议中心

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈家锦先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东336人，代表股份350,593,700股，占公司有表决权股份总数的85.0956％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份296,500,000股，占公司有表决权

通过网络投票的股东331人，代表股份54,093,700股，占公司有表决权股份总数的13.1295％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东331人，代表股份14,093,700股，占公司有表决权股份总数的3.4208％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000,000股，占公司有表决权股份总数的0.2427%。

通过网络投票的中小股东330人，代表股份13,093,700股，占公司有表决权股份总数的3.1781％。

公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。
二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意 350,514,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9773 ％；反对 67,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193％；弃权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％。

中小股东的表决情况：

同意 14,014,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4352％；反对 67,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4804％；弃权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0844％。

表决结果：该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 350,519,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9788 ％；反对 60,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0040％。

中小股东的表决情况：

同意 14,019,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4714％；反对 60,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4286％；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1000％。

表决结果：该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（三）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 350,519,200 股，占出席……
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