公告日期：2025-05-09

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-016

广东新亚光电缆股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-014）。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东
大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 2:00；网络投票时间：
2025 年 5 月 12 日（星期一）。

（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日（星

（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2025年5月7日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：清远市清城区美林湖温泉大酒店七楼会议中心。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √

1.00 关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案 √

2.00 公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

7.00 关于拟聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机 √

构的议案

8.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章 √

程>并办理工商变更登记的议案

9.00 关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保 √

……
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