公告日期：2026-01-27

平安证券股份有限公司

关于

华纬科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座22-25层）
二〇二六年一月

声 明

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、本保荐机构、保荐机构）接受华纬科技股份有限公司（以下简称发行人、公司、华纬科技）的委托，担任华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。

本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
一、发行人概况 ...... 3
二、本次证券发行的基本情况 ...... 15
三、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人和项目组其他成员情况 ......25
四、保荐机构与发行人的关联关系 ...... 26
五、保荐机构承诺事项 ...... 27
六、本次可转换公司债券上市的批准和授权 ...... 28
七、关于本次证券发行申请符合上市条件的说明 ...... 28
八、本保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排 ...... 38
九、保荐机构对发行人本次可转换公司债券上市的保荐结论 ...... 39
一、发行人概况

（一）发行人基本情况

中文名称 华纬科技股份有限公司

英文名称 Hwaway Technology Corporation Limited

成立日期 2005 年 5 月 30 日

上市日期 2023 年 5 月 16 日

统一社会信用代码 913306007743605362

法定代表人 金雷

注册资本 27,085.4208 万元

注册地址 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号

办公地址 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 华纬科技

股票代码 001380.SZ

董事会秘书 姚芦玲

邮政编码 311800

互联网网址 www.hwaway.cc

电子邮箱 hwdmb@jsspring.com

电话号码 0575-87602009

传真号码 0575-87382768

制造、销售：弹簧、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、
经营范围 弹簧钢丝；研发：弹簧、钢丝、汽车零部件、计算机软件、弹簧加
工专用设备。从事货物及技术的进出口业务。

（二）发行人主营业务情况

公司主要从事中高端弹性元件的研发、生产和销售，产品包括悬架系统零部件、制动系统零部件、阀类及异形零部件、其他专业设备类零部件等，主要应用于汽车行业。近年来，随着公司业务的持续拓展，公司弹簧产品应用领域不断延伸，已涉及轨道交通、工业机器人、工程机械、电气能源、农用机械等领域。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31

资产总额 280,743.60 271,179.20 231,845.09 ……
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