公告日期：2025-12-05

北京市中伦律师事务所

关于华纬科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的

法律意见书

二〇二五年十一月

目录

一、 本次发行的批准和授权......7
二、 发行人本次发行的主体资格......7
三、 本次发行的实质条件......8
四、 发行人的设立......15
五、 发行人的独立性......16
六、 发行人的控股股东、实际控制人以及主要股东......16
七、 发行人的股本及演变......17
八、 发行人的业务......18
九、 关联交易及同业竞争......18
十、 发行人的主要财产......19
十一、 发行人的重大债权债务......20
十二、 发行人重大资产变化及收购兼并......20
十三、 发行人章程的制定与修改......21十四、 发行人股东（大）会、董事会、监事会、审计委员会议规则及规范运

作 ......21

十五、 发行人董事、监事、审计委员会委员和高级管理人员及其变化......22
十六、 发行人的税务......23
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......23
十八、 发行人募集资金的运用......24
十九、 发行人业务发展目标......25
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚......25
二十一、 发行人《募集说明书（申报稿）》法律风险的评价...... 26
二十二、 关于《审核要点》的核查情况......26
二十三、 结论性意见......26

释义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
发行人、公司、华纬科技 指 华纬科技股份有限公司

下属子公司 指 发行人合并财务报表范围内的子公司

境内下属子公司 指 发行人合并财务报表范围内的注册在中国境内的子公司

境外下属子公司 指 发行人合并财务报表范围内的注册在中国境外的子公司

《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
《募集说明书（申报稿）》 指

券募集说明书（申报稿）》

律师工作报告、《律师工 《北京市中伦律师事务所关于华纬科技股份有限公司向不
指

作报告》 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》

本法律意见书、《法律意 《北京市中伦律师事务所关于华纬科技股份有限公司向不
指

见书》 特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》

立信出具的信会师报字[2023]第 ZF10289 号、信会师报字
《审计报告》 指 [2024]第 ZF10212 号、信会师报字[2025]第 ZF10126 号《华
纬科技股份有限公司审计报告及财务报表》的统称

《前次募集资金使用情 立信出具的《关于华纬科技股份有限公司截至 2024 年 12
指 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会
况鉴证报告》

师报字[2025]第 ZF10380 号）

立信出具的《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2023]第
《内部控制审计报告》 指 ZF10290 号）、《内部控制审计报告》（信会师报字[2024]第
ZF10213 号）、《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第
ZF10127 号）的统称

《公司章程》 指 发行人现行有效的《华纬科技股份有限公司章程》

《债券持有人会议规则》 指 《华纬科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》

发行人为本次发行之目的，聘请的境外法律服务机构或
……
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