公告日期：2025-12-03

北京市中伦律师事务所

关于华纬科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的

法律意见书

二〇二五年十一月

目录

一、 本次发行的批准和授权...... 7
二、 发行人本次发行的主体资格...... 7
三、 本次发行的实质条件...... 8
四、 发行人的设立...... 15
五、 发行人的独立性...... 16
六、 发行人的控股股东、实际控制人以及主要股东...... 16
七、 发行人的股本及演变...... 17
八、 发行人的业务...... 18
九、 关联交易及同业竞争...... 18
十、 发行人的主要财产...... 19
十一、 发行人的重大债权债务...... 20
十二、 发行人重大资产变化及收购兼并...... 20
十三、 发行人章程的制定与修改...... 21十四、 发行人股东（大）会、董事会、监事会、审计委员会议规则及规范运

作 ...... 21

十五、 发行人董事、监事、审计委员会委员和高级管理人员及其变化...... 22
十六、 发行人的税务...... 23
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 23
十八、 发行人募集资金的运用...... 24
十九、 发行人业务发展目标...... 25
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 25
二十一、 发行人《募集说明书（申报稿）》法律风险的评价...... 26
二十二、 关于《审核要点》的核查情况...... 26
二十三、 结论性意见...... 26

释义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
发行人、公司、华纬科技 指 华纬科技股份有限公司

下属子公司 指 发行人合并财务报表范围内的子公司

境内下属子公司 指 发行人合并财务报表范围内的注册在中国境内的子公司

境外下属子公司 指 发行人合并财务报表范围内的注册在中国境外的子公司

《募集说明书（申报稿）》 指 《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书（申报稿）》

律师工作报告、《律师工 指 《北京市中伦律师事务所关于华纬科技股份有限公司向不
作报告》 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》

本法律意见书、《法律意 指 《北京市中伦律师事务所关于华纬科技股份有限公司向不
见书》 特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》

立信出具的信会师报字[2023]第 ZF10289 号、信会师报字
《审计报告》 指 [2024]第 ZF10212 号、信会师报字[2025]第 ZF10126 号《华
纬科技股份有限公司审计报告及财务报表》的统称

《前次募集资金使用情 立信出具的《关于华纬科技股份有限公司截至 2024 年 12
况鉴证报告》 指 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会
师报字[2025]第 ZF10380 号）

立信出具的《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2023]第
《内部控制审计报告》 指 ZF10290 号）、《内部控制审计报告》（信会师报字[2024]第
ZF10213 号）、《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第
ZF10127 号）的统称

《公司章程》 指 发行人现行有效的《华纬科技股份有限公司章程》

《债券持有人会议规则》 指 《华纬科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》

发行人为本次发行之目的，聘请的境外法律服务机构或
个人（国浩律师集团（香港）事务所、CLA MX PS, S.C.
境外法律意见 指 （“CLAMEXICO”）、JONES DAY、Chi Wang）就境外下
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。