公告日期：2025-12-02

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-090
华纬科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同日，召开公司2025年第三次职工代表大会，选举了公司第四届董事、独立董事及职工代表董事共同组建第四届董事会。

2025年12月1日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会并聘任了高级管理人员。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及各专门委员会组成情况

1、董事会成员：

非独立董事：金雷先生（董事长）、霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、武娜女士（职工代表董事）

独立董事：姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生

2、董事会专门委员会成员：

（1）战略委员会：金雷先生（主任委员）、霍新潮先生、刘新宽先生

（2）提名委员会：刘新宽先生（主任委员）、金锦女士、董舟江先生

（3）薪酬与考核委员会：董舟江先生（主任委员）、霍中菊女士、姜晏先生

（4）审计委员会：姜晏先生（主任委员）、董舟江先生、金锦女士

公司第四届董事会的任期自公司2025年第六次临时股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会的召集人姜晏先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

上述人员简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-084）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-087）。

二、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：金雷先生

2、副总经理：霍新潮先生、方舟先生、黄斌先生

3、财务总监：童秀娣女士

4、董事会秘书：姚芦玲女士

以上各高级管理人员任期与公司第四届董事会一致，公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。以上各人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任职能力，董事会秘书姚芦玲女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及培训证明。以上高级管理人员简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0575-87602009

传真号码：0575-87382768

电子邮箱：hwdmb@jsspring.com

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次决议；

2、公司第四届董事会第二次决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

简 历

1、 金雷先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级经济师。2009 年 8 月至 2016 年 12 月，任浙江金晟弹簧有限公司执行董事、
经理；2016 年 12 月至今，任浙江华纬控股有限公司执行董事；2016 年 11 月至
今，任诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 11 月至今，任诸暨市珍珍投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2009 年 9 月至今，任香港华纬实业有限公司董事；2011 年 11 月至今，任河南华纬弹簧有限公司执行……
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