公告日期：2025-11-08

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-084
华纬科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 7 日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会提名、资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生为公司第四届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。以上董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。任期自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起三年。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华纬科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 8 日
附件：公司第四届董事会候选人简历

1、金雷先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级经济师。2009 年 8 月至 2016 年 12 月，任浙江金晟弹簧有限公司执行董事、
经理；2016 年 12 月至今，任浙江华纬控股有限公司执行董事；2016 年 11 月至
今，任诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 11 月至今，任诸暨市珍珍投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2009 年 9 月至今，任香港华纬实业有限公司董事；2011 年 11 月至今，任河南华纬弹簧有限公司执行董事兼经理；2014 年 9 月至今，历任浙江金晟汽车零部件股份有限公司董事长、董事兼经理；2021 年 7 月至今，任华纬科技发展（杭州）有限公司执行董事、总经理；2024 年 3 月至今，任华纬汽车零部件（重庆）有限公司执行董事、总经理；2024 年 9 月至今，任华纬控股（香港）有限公司董事；2024 年9 月至今，任华纬投资（香港）有限公司董事；2024 年 10 月至今，任金晟实业
投资有限公司董事；2024 年 10 月至今，任 Jinsheng USALLC 董事；2024 年 12
月至今，任 Jinsheng Holding Germany GmbH 董事；2024 年 12 月至今，任 Jinsheng
Federn Germany GmbH 董事；2025 年 1 月至今，任 HW International Development
Limited 董事；2025 年 3 月至今，任江苏华晟智新材料有限公司执行董事、总经
理；2025 年 6 月至今，任无锡泽根弹簧有限公司董事长、总经理；2025 年 8 月
至今，任华纬供应链（海南）有限公司董事；2025 年 9 ……
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