公告日期：2025-11-08

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-081
华纬科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议
于 2025 年 11 月 7 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2025 年 10 月 31 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共 7 位董事以通讯表决方式出席）。部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会同意提名金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起三年，上述候选人当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

1.01 《关于提名金雷为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

1.02 《关于提名霍新潮为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

1.03 《关于提名霍中菊为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

1.04 《关于提名金锦为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

1.05 《关于提名陈文晓为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-084）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

（二）逐项审议了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会同意提名姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人已取得深圳/上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

2.01 《关于提名姜晏为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

2.02 《关于提名董舟江为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

2.03 《关于提名刘新宽为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-084）、《独立董事候选人声明及承诺》、《独立董事提名人声明及承诺》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于增
加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。