公告日期：2025-04-10

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-026
华纬科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第三届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 30
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 25 日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股 √

本方案的议案》

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨 √

关联担保的议案》

9.00 《关于 2025 年度外汇套期保值业务额度预计的议 √

案》

上述议案由公司 2025 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第
三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

提案 4 应由股东大会以特别决议……
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