公告日期：2025-02-26

平安证券股份有限公司

关于华纬科技股份有限公司部分募投项目结项并

将节余募集资金用于其他项目的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,222 万股，每股发行价格 28.84 元，共募集资金人民币92,922.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净
额为人民币 81,567.44 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 11 日对本次发行募集资金的到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。公司已对上述募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年1月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

序 项目名称 投资总额 拟投入募集资

号 （万元） 金（万元）

1 新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理技 20,000.00 20,000.00

改项目

2 高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目 18,520.00 18,520.00

3 研发中心项目 4,900.00 4,900.00

4 年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年产 10 万套机 16,000.00 16,000.00

器人及工程机械弹簧建设项目

合计 59,420.00 59,420.00

公司实际募集资金净额为人民币 81,567.44万元，其中超募资金金额为38,147.44万元。截止2025年1月31日，超募资金已使用22,676.22万元用于永久补充流动资金、拟使用16,000.00万元用于“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额）。

三、本次拟结项募投项目资金使用及节余资金情况

（一）募集资金使用及节余情况

公司募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，截至2025年1月31日，该项目募集资金使用情况及节余情况如下：

拟投入使用 截至 2025 年 1 待支付合 利息及理财

项目 募集资金 月 31 日实际 同尾款 收入扣除手 节余募集资
（万元） 使用募集资金 （万元） 续费后净额 金（万元）
（万元） （万元）

研发中心项目 4,900.00 3,116.38 934.22 84.66 934.07

注：1．募集资金节余金额最终以结转当日募集资金专项账户扣除待支付合同尾款后的实际余额为准。

2．待支付合同尾款金额将预留至本项目募集资金专户中，并根据相关合同约定进行支付，支付完毕后公司将对该项目募集资金专户予以注销。若实际支付金额超出上述预留金额，超出部分公司将以自有资金进行支付，若实际支付金额低于上述预留金额，剩余的募集资金将用于募投项目“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”。

（二）募集资金节余的主要原因

自募集资金到账后，公司董……
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