公告日期：2025-05-20

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-027
山东腾达紧固科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一），上午 9:30

（2）网络投票：2025 年 5 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日，上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月19日，9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈佩君先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

7、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 125,924,225 股，占公司有表决权股
份总数的 62.9621％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 87,301,000 股，占公司有表决权股份
总数的 43.6505％。

通过网络投票的股东 89 人，代表股份 38,623,225 股，占公司有表决权股份总数的
19.3116％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 88 人，代表股份 9,623,225 股，占公司有表决权
股份总数的 4.8116％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 88 人，代表股份 9,623,225 股，占公司有表决权股份总
数的 4.8116％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 125,903,825 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9838％；反
对 12,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 8,000 股（其
中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064％。
中小股东总表决情况：

同意 9,602,825 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7880％；
反对 12,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1289％；弃权8,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0831％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份

2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 125,903,825 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9838％；反
对 12,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 8,000 股（其
中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064％。
中小股东总表决情况：

同意 9,602,825 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7880％；
反对 12,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1289％；弃权8,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0831％。

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