公告日期：2025-04-25

山东腾达紧固科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（顾静亚）

各位股东及股东代表：

报告期内，本人作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真学习领会新《公司法》和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神，以切实维护公司和股东、尤其是社会公众股股东的利益为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

顾静亚女士，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、注册评估师资格、注册税务师资格、中级会计师。1991年8月至1996年10月就职于宁波压缩机厂，任会计；1996年11月至1999年7月就职于宁波正平税务事务所，任税务助理；1999年7月至今就职于宁波正源会计师事务所有限公司，担任副所长、董事；2020年12月至今，担任公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共计召开了8次董事会，以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会3次。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人对公司董事会审议的各项议案均未提出反对或弃权的情形。本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 未亲自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数 事会会议

8 8 0 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年，本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2024年12月董事会换届选举后，继续担任第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

2024年，公司共计召开审计委员会会议7次，薪酬与考核委员会会议1次，独立董事专门会议4次。本人均亲自参加了相关会议，没有无故缺席的情况，并严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行相应职责。具体履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，召集并主持了7次会议，审议通过31个议题。本人严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》开展各项工作，认真审阅公司内审部门提交的审计总结、审计计划等相关材料，听取公司管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；充分利用自己会计专业优势，对公司的定期财务报告进行分析，并根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项，切实发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，本人参加了1次薪酬与考核委员会，审议通过1个议题。主要就公司董事、高管人员年度履职情况进行审查与监督，并对其进行年度绩效考评，协助董事会制定和完善下一年度董事、高管人员薪酬方案。

3、独立董事专门会议

报告期内，公司共召开4次独立董事专门会议，本人均亲自参加了会议，在全面审阅相关材料并详细了解有关情况后，审议通过了以下议案：2024年4月8日，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及下属子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》。2024年8月12日，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年9月6日，审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。2024年11月15日，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人利用参加董事会、股……
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