公告日期：2025-04-25

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-018
山东腾达紧固科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，
定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年
度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

（一）会议届次：2024 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一），上午 9:30

2. 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 19
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期三）

（七）会议出席对象

1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：

山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号腾达科技会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红 √

事项的议案》

5.00 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 √

6.00……
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