公告日期：2025-12-23

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-054
广东德冠薄膜新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草

1.00 非累积投票提案 √

案）〉及其摘要的议案》

《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核

2.00 非累积投票提案 √

管理办法〉的议案》

《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制

3.00 非累积投票提案 √

性股票激励计划相关事宜的议案》

2、上述提案已于 2025 年 12 月 22 日经公司第五届董事会第十一次会议审

议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的公司《第五届董事会第十一次会议决议公告》和相关公告。

3、拟作为激励对象的股东或者与拟激励对象存在关联关系的股东需回避
表决。关联股东罗维满对以上 3 项议案回避表决，且不得接受其他股东委托投
票。

4、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、议案 1、议案 2、议案 3 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将

对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。