公告日期：2025-05-10

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-022
广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。

3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会议室。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长罗维满

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计 98 名，代表
股份数共计 77,483,178 股，占公司有表决权股份总数的 58.1123%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14 名，代表股份数共计 73,179,879 股，占公司有表决权股份总数的 54.8848%；通过网络投票出席会议的股东共 84 名，代表股份数共计 4,303,299 股，占公司有表决权股份总数的3.2275％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计92 名，代表股份数 10,220,924 股，占公司有表决权股份总数的 7.6657%。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份数 5,917,625 股，占公司有
表决权股份总数的 4.4382%。通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份数4,303,299 股，占公司有表决权股份总数的 3.2275%。

3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 77,452,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9608％；
反对 18,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0240％；弃权11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152％。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 77,452,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9608％；
反对 19,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0247％；弃权11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0146％。

3、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 77,452,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9608％；
反对 19,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0247％；弃权11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146％。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 77,450,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9579％；
反对 21,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数……
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