公告日期：2025-04-30

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-016
广东德冠薄膜新材料股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知于 2025 年 4 月 18 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

董事会同意公司采用回购金额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）、回购股份用于员工持股计划或者股权激励的回购股份方案。为了顺利实施本次股份回购事宜，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购相关事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
（一）第五届董事会第八次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

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