公告日期：2025-04-19

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的
独立董事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关法律法规以及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）等公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，依据
自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，充分发挥独立董事的作用，
认真参加董事会和股东大会，审议董事会的各项议案，维护公司、股东尤其是社
会公众股东的合法权益。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景

本人何夏蓓，中国国籍，无境外永久居住权，1970 年生，本科学历。曾任广
东万家乐燃气具股份有限公司会计核算科科长、广东顺德农村商业银行股份有限
公司独立董事、广东万和新电气股份有限公司独立董事等。1999 年 2 月至今，
任顺德职业技术学院会计学科教师，会计学副教授。2023 年 12 月至今，任公司
独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。

本人作为独立董事独立履行职责，不受公司及控股公司、实际控制人等单位
或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人出席会议情况如下：

独立董事出席董事会情况 独立董事列

独立董 2024 年度应参加 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 席股东大会
事 董事会次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

何夏蓓 5 5 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会情况

2024 年度，本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提
名与发展战略委员会委员。本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

提名与发展战略委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会

独立

董事 应参加次 亲自出席次 应参加 亲自出 应参加 亲自出

数 数 次数 席次数 次数 席次数

何夏蓓 1 1 1 1 3 3

3、出席独立董事专门会议情况

本人出席独立董事专门会议情况如下：

独立董事专门会议

独立董事

应参加次数 亲自出席次数

何夏蓓 2 2

4、审议议案和投票表决情况

本人亲自出席 2024 年度在公司召开的所有董事会、董事会专门委员会、独
立董事专门会议以及列席股东大会。在审议议案的过程中，本人秉持客观、独立、
公正的立场，在会议表决前认真审阅会议材料和各项议题，深入了解相关情况，
会上积极参与讨论，并依据自己的专业知识对相关决策作出独立判断，发表专业、
独立的意见，审慎行使表决权，切实履行了独立董事职责。

经审慎分析、独立判断，本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合
法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于董事会及董事
会专门委员会、独立董事专门会议所审议的所有事项，本人在审慎考虑后均投出
赞成票，未出现投反对票或弃权票的情况。

5、行使独立董事特别职权情况

在 2024 年度，本人未发现公司有需要独立董事行使特别职权的事项，本人
亦未有行使独立董事特别职权情……
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