公告日期：2025-04-19

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-008
广东德冠薄膜新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 √

2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √

4.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司2024年度利润分配方案的议案 √

6.00 关于公司续聘2025年度审计机构的议案 √

7.00 关于公司及子公司2025年度申请授信额度及担保额度 √

预计的议案

8.00 关于公司2025年度董事薪酬的议案 √

9.00 关于公司2025年度监事薪酬的议案 √

（一）提案披露情况

上述提……
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