公告日期：2025-12-11

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-075
江西百通能源股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）14:30；

2、网络投票时间：2025 年 12 月 10 日；其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 12 月 10 日 9:15-15:00 期间任意时间。

3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议
室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张春龙

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计 233 人，代表有表决权的股份共计 253,689,254 股，占公司有表决权股份总数的 55.0421%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的股份共 228,973,487 股，占公司有表决权股份总数的 49.6796%；通过网络投票出席会议的股东共 226 人，代表有表决权的股份共计 24,715,767 股，占公司有表决权股份总数的 5.3625%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计228人，代表有表决权的股份24,750,567股，占公司有表决权股份总数的5.3701%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份 34,800 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0076%。通过网络投票的中小股东 226 人，代表有表决权的股份 24,715,767 股，占公司有表决权股份总数的 5.3625%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京东环律师事务所律师出席或列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

表决结果：同意 25,181,967 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.7958%；反对 832,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2012%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0031%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,916,967 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.6320%；反对 832,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3648%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0032%。

关联股东南昌百通环保科技有限公司、张春龙、张春泉、北京百通衡宇科技有限公司对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 252,960,054 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7126%；反对 728,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2871%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 252,866,654 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6757%；反对 816,800 ……
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