公告日期：2025-12-30

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-059

江苏翔腾新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年12月29日下午2:50在江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月29日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025 年 12 月 29日 9:15～15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 35,649,808
股，占公司有表决权股份总数的 51.9019%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 35,635,208 股，占公司有表决权股份总数的 51.8807%。通过网络投票的股
东 19 人，代表股份 14,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0213%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份14,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0213%。其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小

股东 19 人，代表股份 14,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0213%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式对如下提案进行了表决，本次会议的提案对中小股东的表决进行了单独计票。

提案 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 35,647,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9935%；反
对 2,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 12,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2466%；反对 2,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7534%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

提案 2.00《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 35,647,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9935%；反
对 2,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 12,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2466%；反对 2,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7534%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

表决结果：通过。

提案 3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 35,647,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9935%；反
对 2,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决……
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