公告日期：2025-04-26

江苏翔腾新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人蒋建华，作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景情况

本人蒋建华，1964 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾就职于南京审计大学财金系，任主任助理；南京审计大学金融学院，任副院长；南京审计大学金审学院，任副院长；南京审计大学会计学院，任党总支书记；南京审计大学金审学院，任院长。2013 年 10 月至今，任三江学院商学院院长；现任中国高速传动设备集团有限公司独立董事。自 2022 年 4 月至今，担任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况

本人符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，不存在可能影响本人进行独立客观判断的情况。

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交独立性自查报告；公司董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人进行独立客观判断的情形。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

作为独立董事，本人在召开董事会前认真审阅议案资料，主动获取做出决策所
需的相关资料，了解公司运营情况，为董事会的重要决策做好前期准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，以审慎的态度行使相应表决权；会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事的积极作用。公司对我的工作给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

报告期内，公司共召开董事会会议 4 次，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为 2024 年度任职期间公司董事会会议的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对 2024 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，本人均亲自列席，认真听取与会股东及股东代表的意见和建议。

（二）任职董事会各委员会的工作情况

本人作为审计委员会和薪酬与考核委员会的召集人、提名委员会委员，2024 年按照公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董事会提名委员会议事规则》，主要开展以下了工作：

1、2024年度本人作为审计委员会召集人，召集了7次审计委员会会议，主持了审计委员会的日常工作，对选聘2024年度财务报表审计的会计师事务所的招标文件进行审议；认真审阅了经审计的定期报告，并对年审会计师的工作进行了评价；对公司内部审计部门的工作报告进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督, 监督公司的内部控制体系；对募集资金存放与使用情况、利润分配预案、现金管理、开展外汇套期保值业务等事项进行监督审查，充分发挥审计委员会委员对公司重要事项的监督作用。

2、2024 年度本人作为薪酬与考核委员会召集人，召集了 2 次薪酬与考核委员
会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核方案及公司购买董监高责任险事项进行审议，积极履行薪酬与考核委员会召集人的职责。

3、2024 年度本人作为提名委员会委员，参加了 1 次提名委员会会议。目前公
司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，人员及构成符合有关规定及公司经营活动的要求。

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，积极参加董事会及股东大会等各项会议，同时与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的日常经营情况。同时，利用现场参加会议的机会到财务部等相关部门了解公司的运营情况。在董事会上发表意见、行使职权。现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人与公司内部审计机构及……
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