公告日期：2025-04-26

江苏翔腾新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人薛文进，作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景情况

本人薛文进，公司独立董事。1941 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权。1978 年 9 月至 1983 年 12 月，就职于电子工业部三十一研究所，任显示研究
室、所办课题组长、副主任；1984 年 1 月至 1997 年 5 月就职于电子工业部五十五
研究所，任计划处、国家平板显示工程技术研究中心处长、常务副主任；1997 年
6 月至 2001 年 12 月，就职于深圳科技工业园总公司，任副总工程师；2006 年 6 月
至 2009 年 12 月，就职于南京瑞福达微电子技术有限公司，任总工程师；2010 年
1 月至今，任南京平板显示行业协会执行会长、专家委员会主任；2019 年 8 月至今，任昆山龙腾光电股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今，任江苏省光电显示产业联盟执行理事长、专家委员会主任；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况

本人符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，不存在可能影响本人进行独立客观判断的情况。

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交独立性自查报告；公司董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人进行独立客
观判断的情形。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

作为独立董事，本人在召开董事会前认真审阅议案资料，主动获取做出决策所需的相关资料，了解公司运营情况，为董事会的重要决策做好前期准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，以审慎的态度行使相应表决权；会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事的积极作用。公司对我的工作给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

报告期内，公司共召开董事会会议 4 次，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为 2024 年度任职期间公司董事会会议的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对 2024 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，本人均亲自列席，认真听取与会股东及股东代表的意见和建议。

（二）任职董事会各委员会的工作情况

本人作为提名委员会的召集人，审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会委员，2024 年按照公司《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董事会战略委员会议事规则》，主要开展以下了工作：

1、2024 年度本人作为提名委员会召集人，召集了 1 次提名委员会会议。组织
审议通过《关于确认公司董事会规模和构成的议案》，目前公司董事会人员及构成符合有关规定及公司经营活动的要求。

2、2024 年度本人作为审计委员会委员，参加了 7 次审计委员会会议，对公司
年度定期报告中对行业数据、市场趋势和竞争格局等描述的准确性进行审核，确保充分揭示行业相关的风险并提出建议，提高信息披露的准确性；督促外部审计的工作进度，评估外部审计师是否充分考虑了行业特性，确保审计工作的全面性和准确性，对年审会计师的工作进行评价；对公司的内部审计部门及其工作进行监督,评
估公司内部控制是否有效应对了行业特定的合规要求，尽可能规避行业合规风险；对募集资金存放与使用情况、利润分配预案、现金管理、开展外汇套期保值业务等事项进行监督审查，充分发挥审计委员会委员对公司重要事项的监督作用。

3、2024 年度本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了 2 次薪酬与考核委员会
会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核方案及公司购买董监高责任险的方……
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