公告日期：2026-01-23

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-003
内蒙古双欣环保材料股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
七次会议于 2026 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议
通知已于 2026 年 1 月 16 日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事、总经理刘志勇主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司于 2025 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市，首次向社会公众发行人民
币普通股 28,700 万股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZB11863 号），公司注册资本由人民币 86,000 万元变
更为人民币 114,700 万元，公司股份总数由 86,000 万股变更为 114,700 万股。公司
类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”。基于公司注册资本的变更，公司对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，董事会制定及系统性修订了公司部分治理制度。逐项表决情况如下：

2.01 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.02 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.03 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.04 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.05 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.06 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.07 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司承诺管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.08 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司利润分配管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.09 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司股东会审议。

2.10 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。……
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