公告日期：2026-01-23

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-008
内蒙古双欣环保材料股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

内蒙古双欣环保材料股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”）在日常生产经营过程中与内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司、鄂尔多斯市德运物流有限公司、鄂尔多斯市佳和物业有限公司、GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED及内蒙古高先双欣综合服务有限公司等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务、提供租赁、接受租赁方面的关联交易。公司预计2026年度与前述关联方发生的日常关联交易总金额为29,490.00万元。2025年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为25,631.80万元。

上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。2026年1月21日，公司第六届董事会第十七次会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事乔玉华先生回避表决。

本次预计日常关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣资源控股有限公司、洪湖聚智企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚利企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚融企业管理合伙企业（有限合伙）将回避表决。

经公司董事会、股东会审议通过后，公司及下属子公司在上述日常关联交易预计范围和额度内实际发生的日常关联交易事项不再需要单独提交公司董事会、股东会进行审批。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
类别 关联人 内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额
计金额 金额

GOHSEI 销 售 聚 合

SHUANGXIN 环保助剂、 市场公允 15,000.00 218.97 11,567.10
(HONGKONG) 聚乙烯醇 价格定价

LIMITED

销售商品 内蒙古双欣能源化工 市场公允

有限公司浦瑞芬活性 销售蒸汽 价格定价 200.00 / 136.80
炭生产分公司

小计 15,200.00 218.97 11,703.90

内蒙古双欣能源化工 采购煤 市场公允 4,800.00 679.70 4,951.79
有限公司 价格定价

鄂尔多斯市德运物流 物流运输 市场公允 3,800.00 347.04 4,664.85
有限公司 价格定价

成品包装、

购买商 装卸搬运、

品、接受 鄂尔多斯市佳和物业 物业管理、 市场公允 3,300.00 29.42 2,042.95
劳务 有限公司 车 辆 使 用 价格定价

等服务

内蒙古高先双欣综合 销 售 服 务 协议定价 2,000.00 / 1,884.97
服务有限公司 费

小计 13,900.00 1,056.1……
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