公告日期：2025-10-31

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-058
浙江海森药业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，会议决定于2025年11月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025年11月28日（星期五）14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日（星期五）9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股

东委托的代理人不必是公司的股东。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联

网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权

出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联

网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2025年11月24日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板

详见附件2）。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议

室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可

以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

《关于部分募投项目结项并将节余

1.00 非累积投票提案 √

募集资金投入新项目的议案》

《关于变更注册资本、修订<公司章

2.00 非累积投票提案 √

程>并办理工商变更登记的议案》

（二）披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 同日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露……
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