公告日期：2025-09-12

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-049
浙江海森药业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十六次会议的
通知，会议于2025年9月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

公司董事会同意选举王式跃先生（简历后附）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

2、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举戴文涛先生、方桂荣女士、代亚先生（简历后附）为公司第三届董事会审计委员会成员，并推举会计专业人士戴文涛先生担任审计委员会召集人。公司第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平，公司对原组织架构进行了调整。

本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-45）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意为符合解除限售条件的85名激励对象办理首次授予部分第一个解除限售期解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票共计119.1696万股。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-46）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。关联董事艾林、代亚作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

5、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划限制性股票的预留授予价格由12.65元/股调整为8.43元/股，预留授予数量由28.70万股调整为42.4760万股。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划预留授予价格及数量的公告》（公告编号：2025-47）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。