公告日期：2025-09-12

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-043
浙江海森药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会召开期间没有否决或者变更议案的情况；

2、浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月30日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-042）。单独持有公司32.31%股份的股东浙江海森控股有限公司于2025年8月29日以书面形式提议将《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司2025年第二次临时股东会审议。除增加前述临时提案外，公司于2025年8月15日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》其他相关事项均保持不变；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况；

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：董事长王式跃

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式

（四）会议召开时间：

2、网络投票时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 11
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15
-15:00 期间的任意时间。

（五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽 188 号综合楼一楼会议室。

（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：

1、股东总体出席

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人190人，代表有表决权的公司股份113,246,143股，占上市公司有表决权股份总数的74.5401％。

其中：

通过现场投票的股东及股东代理人12人，代表有表决权的公司股份107,103,351股，占上市公司有表决权股份总数的70.4968％；

通过网络投票的股东及股东代理人178人，代表有表决权的公司股份6,142,792股，占上市公司有表决权股份总数的4.0433％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人178人，代表有表决权的公司股份4,065,636股，占上市公司有表决权股份总数的2.6761％。

其中：

通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权的公司股份1,734,140股，占上市公司有表决权股份总数的1.1414％；

通过网络投票的中小股东及股东代理人177人，代表有表决权的公司股份2,
331,496股，占上市公司有表决权股份总数的1.5346％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
同意 113,203,843 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9626％；反对 2
8,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0248％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0125％。

其中，中小投资者投票情况为：同意 4,023,336 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9596％；反对 28,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6912％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3493％。

本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。

（二）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

本议案设有 9 项子议案，对子议案进行了逐项表决。具体表决结果……
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