公告日期：2026-01-21

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2026-009
播恩集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月6日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月2日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于2026年度担保额度预计的议案》 √

2.00 《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 √

2、上述提案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详
见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经
济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

3、上述议案均属于特别决议事项，需获得出席股东会的所持表决权的2/3以
上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 3 日上午 8:45-11:30，下午 14:30-17:30。

2、登记地点：广州市白云区广陈路 136 号播恩集团办公楼 8 楼。

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人持法人股东账户卡复印件、法定代表人身份证
明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证原件办理登记手续；委托代
理人出席的，还需持法定代表人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证原件；
（2）自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托代理人出席的，凭授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及股东账户卡办理登记；

（3）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。

4、联系方式：

联 系 人：李亚云

联系电话：020-22883999

传 真：020-22883999

电子邮箱：ir@bo-en.com

5、其他事项

出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

第三……
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