公告日期：2026-02-06

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-006
南昌矿机集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在 2026 年与关联方湖南军芃科技股份有限公司（以下简称“军芃科技”）发生销售产品或接受服务等与日常经营相关的各项关联交易，预计日常关联交易总金额不超过 5,000.00万元。本次日常关联交易预计有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司 2025 年度与上述关联方实际发生同类关联交易金额总计 1,397.76万元。

上述交易对方军芃科技系本公司参股公司，公司董事、副董事长兼常务副总裁龚友良先生担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易构成了关联交易。

本次关联交易预计事项事前经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 2 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，以同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事龚友良先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易预计金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 关联交易 关联交易 2026 年 截至披露日 2025 年度发

易类别 关联人 内容 定价原则 度预计 已发生金额 生金额（未经
金额 审计）

向关联人

军芃科技 销售设备 市场定价 1,800.00 — 1,397.76
销售产品

向关联人

军芃科技 委托加工 市场定价 3000.00 — —

委托加工
接受关联人

军芃科技 技术服务 市场定价 200.00 — —

提供的劳务

合计 5,000.00 — 1,397.76

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

2025 年 2025 年度 实际发生额占 实际发生
关联交易类 关联人 关联交易 度预计金 实际发生 同类业务比例 额与预计
别 内容 额 金额（未经 （%） 金额差异
审计） （%）

向关联人销 军芃科技 销售设备 5,800.00 1,397.76 1.68 75.90

售产品

接受关联人 军芃科技 技术服务 200.00

提供的劳务

合计 6,000.00 1,397.76 1.68 76.70

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，
审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预……
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