公告日期：2026-02-06

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-005
南昌矿机集团股份有限公司

关于对外投资暨增资认购 Eagle Canyon Gold Limited 股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易内容：南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资暨增资
认购 Eagle Canyon Gold Limited 股权的议案》，同意公司通过新加坡全资子公
司 NMS International Holding Pte. Ltd（中文名：南矿集团国际控股有限公司，
以下简称“NMS 公司”或“投资人”）以现金 3,000 万美元认购 Eagle Canyon
Gold Limited（中文名：鹰谷黄金有限公司，以下简称“ECG 公司”或“标的公司”）新发行普通股，股份占比为股份发行后总股本的 10%（以下简称“认购股份”），最终认购股份将根据第三方审计、资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确定。

2、本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。本次交易涉及境外投资，资金的汇出尚需经过发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机构批准,本次交易能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性。此外，本次交易的最终达成有赖于一系列先决条件的实现，包括标的公司内部架构的重组完成、备案程序、审计评估等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次对外投资概述

基于公司战略发展需要，进行产业链延伸布局，拟通过新加坡全资子公司
NMS 公司与 ECG 公司及其控股股东/实际控制人 LIU Jun 签署《关于 Eagle
Canyon Gold Limited 之增发股权认购协议》（以下简称“认购协议”、“本协议”），在标的公司架构重组完成后，在尚未引入其他新投资者之前，三方同
意标的公司的整体估值为 30,000 万美元，投资人以 3,000 万美元认购标的公司新发行普通股，股份占比为股份发行后总股本的 10%，最终认购股份将根据第三方审计、资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确定。
公司于 2026 年 2 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于
对外投资暨增资认购 Eagle Canyon Gold Limited 股权的议案》。根据《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行境内外投资备案或审批手续。

二、交易标的基本情况

（一）Eagle Canyon Gold Limited 的基本情况

1、ECG 公司是一家依照开曼群岛法律设立的豁免有限责任公司，注册地
为 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola,
VG1110, British Virgin Islands，编号为 2156757。

2、ECG 公司最近一年又一期财务数据（未经审计）如下：

单位：美元

项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日

资产总额 87,720,121 100,886,965

净资产 46,662,571 69,483,943

项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月

营业收入 34,804,041 44,146,750

净利润 12,944,388 22,664,655

3、股权结构情况：Eagle Gold Holdings Limited 持股 100%。

4、本次交易完成后，标的公司的股权结构：Eagle Gold Holdings Limited 持
股 90%，NMS I……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。