公告日期：2025-04-24

南昌矿机集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人王继生作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，本人被选举为
公司第二届董事会独立董事。现将本人 2024 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

本人王继生，男，1956 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共
党员，本科学历，教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。历任洛阳矿山机械工程设计研究院机械所设计师、工程师、副所长，洛阳矿山工程设计研究院副院长、院长，中信重工机械股份有限公司副总经理、专员级总工程师，矿山重型装备国家重点实验室主任。现任中国重型机械工业协会副理事长、秘书长；宁波东力股份有限公司独立董事；四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事。2024 年 9 月至今,任公司独立董事。

任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会及其专门委员会会议、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人应出席 1 次，实际出席 1 次。
（二）出席董事会会议情况

独立董 出席董事会情况

事姓名 应出席董 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次

事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自出席

王继生 4 0 4 0 0 否

1、本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

4、本人不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 0 0

1、本人作为审计委员会委员，出席了委员会的日常会议。2024 年 12 月参
加了与年审会计师关于 2024 年年度报告审计工作的现场沟通会，及时掌握 2024
年年度审计工作计划安排及重点关注的审计事项。2024 年 09 月 13 日，审议通
过聘任公司财务总监的事项。

2、本人作为战略委员会委员，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究。

（四）出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》为独立董事更好地履职提供了依据。2024 年未召开独立董事专门会议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）维护投资者合法权益情况

作为公司独立董事，在 2024 年度任职期间切实履行独立董事职责，对公司
生产经营、财务管理、对外担保、募集资金等重大事项，作出客观公正的判断。积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识……
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