公告日期：2025-04-24

南昌矿机集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024年工作概述

2024年度公司实现营业收入7.77亿元，较上年同期下降15.40%；实现归属于
上市公司股东的净利润0.59亿元，较上年同期下降38.82%；营业成本5.22亿元，同比下降15.70%。截至2024年12月31日，公司总资产21.41亿元，较上年同期增长
4.86%；负债总额7.33亿元，公司资产负债率34.23%。

2024年，公司荣获“省级绿色工厂（省工信厅）”及“国家级绿色工厂（工
信部）”认定，新增江西省制造业单项冠军企业（省工信厅）、江西省外事参观
点（省外事办）、江西省工程研究中心（省发改委）、江西省省级设计工业中心
（省工信厅）等新荣誉，部分产品获得江西省优秀新产品、评选进入“赣出精品”、中国重型机械行业重大创新成果目录，全方位提升了公司形象。

二、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开10次董事会会议。具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案

1. 关于续聘会计师事务所的议案

第一届董事 2. 关于2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的
2024年1月 议案

1 会第十八次 3. 关于购买董监高责任险的议案

8日 会议 4. 关于制定《董事、监事、高级管理人员持有和买卖
本公司股份的专项管理制度》的议案

5. 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

第一届董事

2 2024年1月 会第十九次 1. 关于调整公司组织架构的议案

26日 会议 2. 关于投资设立境外全资子公司的议案

第一届董事 1. 关于豁免公司第一届董事会第二十次会议通知期限
3 2024年2月 会第二十次 的议案

7日 会议 2. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1. 关于2023年年度报告及其摘要的议案

2. 关于2023年度内部控制评价报告的议案

3. 关于2023年度董事会工作报告的议案

4. 关于2023年度总裁工作报告的议案

5. 关于2023年度财务决算报告的议案

6. 关于2024年度财务预算报告的议案

7. 关于2023年度利润分配预案的议案

8. 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第一届董事 的议案

4 2024年4月 会第二十一 9. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
17日 次会议 10.关于2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案的
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