公告日期：2025-04-24

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-014
南昌矿机集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召
开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

二、2024 年度利润分配方案基本情况

1、分配基准：2024 年度

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年实
现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 59,132,077.92 元 ， 提 取 盈 余 公 积
6,072,562.88 元，分配股利 45,386,100.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日可供
分 配 的 利 润 为 249,827,064.88 元 。 母 公 司 报 表 2024 年 实 现 净 利 润
60,725,628.79 元，提取盈余公积 6,072,562.88 元，截至 2024 年 12 月 31 日
母公司可供分配的利润为 240,315,782.17 元。按照母公司报表与合并报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 240,315,782.17 元。

3、结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾
公司的可持续发展，公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31
日 总 股 本 204,000,000 股 扣 除 公 司 回 购 专 户 股 数 2,284,000 股 后 的
201,716,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元
（含税），预计分配现金红利 30,257,400.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。

根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有 参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回 购、再融资新增股份等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则进行调 整。

4、2024 年度公司通过回购专户以集中竞价交易方式累计回购股份
2,284,000 股，回购金额 30,046,327.64 元（不含交易费用）。2024 年度现金
分红、股份回购金额合计为 75,432,427.64 元，占本年度归属于母公司股东净 利润的 127.57%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

1、2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额 30,257,400.00 45,386,100.00 不适用

回购注销总额 不适用

归属于上市公司股东的净利润 59,132,077.92 96,651,427.85 不适用

合并报表本年度末累计未分配利润 249,827,064.88

母公司报表本年度末累计未分配利润 240,315,782.17

上市是否满三个完整会计年度 否

最近两个会计年度累计现金分红总额 75,643,500.00

最近两个会计年度累计回购注销总额 0

最近两个会计年度平均净利润 77,891,752.89

最近两个会计年度累计现金分红及回购 75,643,500.00

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