公告日期：2025-03-27

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-008
南昌矿机集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3
月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日
9:15—15:00。

4、会议主持人：董事长李顺山。

5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、股权登记日：2025 年 3 月 18 日（星期二）。

8、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 167 人，代表公司股份 132,659,938
股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日 2025 年 3 月 18 日，公司总股本
为 204,000,000 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 2,284,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 201,716,000 股，下同）的 65.7657％；

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 132,275,772 股，占公司总股份
的 65.5753％。

通过网络投票的股东 157 人，代表股份 384,166 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1904％。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 162 人，代表股份1,426,210 股，占公司有表决权股份总数的 0.7070％。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

表决情况：同意 132,551,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9185％；反对 84,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0638％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0176％。

其中中小投资者表决情况：同意 1,318,110 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 92.4205％；反对 84,700 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 5.9388％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6407％。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》
表决情况：同意 132,553,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9201％；反对 72,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0548％；弃权 33,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0251％。

其中中小投资者表决情况：同意 1,320,210 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 92.……
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