公告日期：2026-01-21

中信证券股份有限公司

关于湖北平安电工科技股份公司

调整部分募集资金投资项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称“平安电工”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司新增全资子公司湖北平安电工材料有限公司（以下简称“平安材料”）为首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”的实施主体之一；并对募投项目之“新材料研发中心项目”的用途、投资结构进行调整的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 4,638.00 万股，发行价为每股人民币 17.39 元，共计募集资金 80,654.82 万
元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元，公司本次募集资金净额为72,754.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-6 号）。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

二、募投项目基本情况

根据《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集
分募投项目资金用途的公告》（公告编号：2024-051），公司的募投项目使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

1 平安电工武汉生产基地建设项目 12,291.54 12,291.54

2 湖北平安电工科技股份公司通城生产 34,574.87 34,574.87
基地建设项目

3 新材料研发中心项目 8,174.03 7,356.63

4 生产基地智能化升级改造项目 5,016.90 5,016.90

5 补充营运资金 13,514.57 13,514.57

合计 73,571.91 72,754.50

三、本次募投项目新增实施主体的原因及情况

（一）“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”新增实施主体的原因及情况

截至目前，募投项目之“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”的实施主体为公司及公司全资子公司通城县同力玻纤有限公司（以下简称“同力玻纤”），拟使用募集资金金额为人民币 34,574.87 万元。为保障募投项目的顺利实施，提升募集资金使用效率，本次拟增加公司全资子公司平安材料为该募投项目的实施主体之一。本次增加实施主体后，“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”实施主体由公司、同力玻纤变为公司、同力玻纤和平安材料，募集资金用途、项目建设内容保持不变。具体情况如下：

募集资金投入金额 实施主体

募投项目名称 （万元）

变更前 变更后

湖北平安电工科技股份公 34,574.87 平安电工、同 平安……
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