公告日期：2025-05-09

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-015
湖北平安电工科技股份公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会召集。召开本次2024年年度股东大会的通知已于2025年4月18日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露；

2．本次股东大会无否决提案的情形；

3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1．会议召集人：公司第三届董事会

2．会议主持人：董事长潘协保先生

3．会议召开的合法、合规性：

公司于2025年4月16日召开了第三届董事会第六次会议，会议决定于2025年5月8日召开公司2024年年度股东大会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月8日14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议召开地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司326会议室。（二）会议出席情况

1．股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东123人，代表股份139,678,965股，占公司有表决权股份总数的75.2973％。

其中：通过现场投票的股东15人，代表股份139,244,365股，占公司有表决权股份总数的75.0631％。

通过网络投票的股东108人，代表股份434,600股，占公司有表决权股份总数的0.2343％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份3,047,047股，占公司有表决权股份总数的1.6426％。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份2,612,447股，占公司有表决权股份总数的1.4083％。

通过网络投票的中小股东108人，代表股份434,600股，占公司有表决权股份总数的0.2343％。

2．公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 139,623,465 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9603%；反对 55,000 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份
总数的 0.0394%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东表决情况：

同意 2,991,547 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的 98.1786％；反对 55,000 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的 1.8050％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的0.0164％。

（二）审议通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意139,618,465股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9567%；反对55,400股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0397％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权4,……
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