公告日期：2026-02-11

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-006
绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议审议通过，公司将于 2026 年 2 月 27 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，
现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 24 日

7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

并可以以书面形式（见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于控股子公司增资扩股放弃优先

1.00 认购权暨被动形成关联财务资助的 非累积投票提案 √

议案

2.上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年2 月 11 日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案为普通决议事项，与该交易有利害关系的关联股东应当回避表决，且不可接受其他股东委托进行表决。

公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026 年 2 月 26 日（星期四）9：00—16：00

2.登记地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会秘书办公室

3.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 2 月 26 日
16：00 前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话登记。

4.会议联系方式：

联系人：鲁国富

联系电话：0575—82728851

传 真：0575—82115528

电子邮箱：lu@xingxinchem.com

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