公告日期：2026-02-11

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-005

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于控股子公司增资扩股放弃优先认购权暨被动形

成关联财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“兴欣新材”）控股

子公司欣诺环境（浙江）有限公司（以下简称“欣诺环境”）拟以增资扩股的方

式引进海南鑫鑫阳管理咨询有限公司（以下简称“海南鑫阳”）、XINOVA

ENVIRONMENT PTE.LTD.（以下简称“XINOVA”）、杭州诺信洁源贰号环境

科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“洁源贰号”）、容圭科技香港有限公司

（以下简称“容圭科技”）、李俊华、杭州诺信洁源壹号环境科技合伙企业（有

限合伙）（以下简称“洁源壹号”）、陈阵、沈飞、李思密 9 位投资方，其中

XINOVA 为欣诺环境原股东。公司将与欣诺环境其他原股东及上述新增投资方

共同签订《欣诺环境（浙江）有限公司增资扩股协议书》（以下简称“《增资协

议》”），以现金增资 800 万元，增资完成后，欣诺环境注册资本将由 1,200 万

元增至 2,000 万元。公司基于欣诺环境的运营管理情况，放弃本次优先认购权。
本次增资完成后，公司对欣诺环境的持股比例由 51.25%降至 30.75%，欣诺环境

将不再纳入公司合并报表范围。

2.截至 2026 年 2 月 10 日，公司对欣诺环境的债权总额为 3,093.75 万元（其

中借款及利息 1,020.96 万元，货款往来 2,072.79 万元），该款项是欣诺环境在

作为公司控股子公司期间，公司支持其日常管理运营而发生的借款及经营性往来

款。增资完成后，欣诺环境将不再纳入公司合并报表范围，上述向欣诺环境提供

的借款 1,020.96 万元将被动形成公司对外财务资助，其实质为公司对原合并报表范围内子公司非经营性往来的延续。根据公司与欣诺环境所签署《借款协议》
的约定，该笔借款（年利率 3%）应在 2027 年 12 月 31 日前偿还本金及其利息。
经与欣诺环境协商一致，并签署《提前还款承诺书》，欣诺环境将不晚于 2026年 6 月 30 日前归还上述本金及利息。另外，针对公司与欣诺环境所涉及的货款
往来，签署《应收账款还款承诺书》，欣诺环境将最晚于 2026 年 9 月 30 日前，
向公司全额清偿本承诺书已超信用期应收账款金额 835.62 万元。对于截止 2026年 2 月 10 日信用期尚未到期的应收账款，按合同约定付款，并最晚于合同约定
或 2026 年 6 月 30 日前孰晚原则，向公司全额清偿应收账款金额 1,237.17 万元。
3.因公司董事吕安春先生、鲁国富先生均担任欣诺环境董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资完成后，欣诺环境将不再纳入公司合并报表范围内，为公司的关联参股公司，公司对其提供的借款将被动形成关联财务资助。

4.2026 年 2 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于控股子公司增资扩股放弃优先认购权暨被动形成关联财务资助的议案》，因被资助对象欣诺环境最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5.本次被动形成关联财务资助的风险可控，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。不会对公司的日常经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。
一、关联财务资助事项概述

（一）本次被动形成关联财务资助的基本情况

公司控股子公司欣诺环境计划以增资扩股方式引入投资者，公司拟与欣诺环境其他原股东及海南鑫阳、XINOVA、洁源贰号、容圭科技、李俊华、洁源壹号、陈阵、沈飞、李思密共同签署《增资协议》。新增的 9 位投资者共同以现金出资

认购 800 万元，增资完成后，欣诺环境注册资本将由 1,200 万元增加至 2,000 万
元。公司基于欣诺环境的运营管理情况，放弃优先认购权。

截至 2026 年 2 月 10 日，公司对欣诺环境的债权总额为 3,093.75 万元（其
中借款及利息 1,020.……
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