公告日期：2025-10-29

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-048

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。将相关内容公告如下：
为进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，结合公司未来发展规划和经营管理需要，构建适应公司战略发展的组织体系，公司对组织架构进行了调整，董事会同时授权经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日
附件：

绍兴兴欣新材料股份有限公司组织架构图

股东会

战略委员会

提名委员会

董事会

薪酬与考核委员会

董事会秘书

审计委员会

总经理

审 财 投 行 人 品 安 销 采 生 设 仓 研 工 董
力 质 全 发

计 务 资 政 资 管 环 售 购 产 备 储 中 程 秘
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