公告日期：2025-09-12

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-044

绍兴兴欣新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）14：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年9月11日（星期四）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日（星
期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍
兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司第三届董事会

5.会议主持人：董事长叶汀先生

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 80,372,086 股，占公司有表决
权股份总数的 65.2371％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 80,170,748 股，占公司有表决
权股份总数的 65.0737％。

通过网络投票的股东72人，代表股份201,338股，占公司有表决权股份总数的0.1634％。

2.中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 1,989,342 股，占公司有
表决权股份总数的 1.6147％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,788,004 股，占公司有表
决权股份总数的 1.4513％。

通过网络投票的中小股东72人，代表股份201,338股，占公司有表决权股份总数的0.1634％。

3.其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京炜衡（宁波）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议对提请股东大会审议的各项议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 80,349,086 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9714％；
反对 20,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0254％；弃权2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意 1,966,342 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8438％；反对 20,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.0255％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1307％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 80,349,086 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9714％；
反对 20,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0254％；弃权2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意 1,966,342 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8438％；反对 20,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总……
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