公告日期：2025-04-18

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-020

绍兴兴欣新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）14：00；

（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年4月17日（星期四）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月17日（星
期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍
兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4．会议召集人：公司第三届董事会

5．会议主持人：董事长叶汀先生

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东98人，代表股份84,484,938股，占公司有表决权股份总数（剔除回购专用账户中的股份，下同）的69.9199％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份84,155,220股，占公司有表决权股份总数的69.6470％。

通过网络投票的股东89人，代表股份329,718股，占公司有表决权股份总数的0.2729％。

2.中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份6,102,194股，占公司有表决权股份总数的5.0502％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份5,772,476股，占公司有表决权股份总数的4.7773％。

通过网络投票的中小股东89人，代表股份329,718股，占公司有表决权股份总数的0.2729％。

3.其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市炜衡律师事务所律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议情况

本次会议对提请股东大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1.审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意84,440,378股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9473％；反对33,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0393％；弃权11,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0134％。

中小股东总表决情况：

同意6,057,634股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2698％；反对33,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5447％；弃权11,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1855％。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：

同意84,438,658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9452％；反对33,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权
13,040股（其中，因未投票默认弃权1,720股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。
中小股东总表决情况：

同意 6,055,914 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2416％；反对 33,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5447％；弃……
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