公告日期：2025-11-29

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-045
富岭科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式 （格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有
限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于为全资子公司新增担保额度的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司 新增担保额度的公告》（公告编号：2025-044）。

3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时 公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 12 日，上午 8:00-12:00，下午 13:00-16:30

2、登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有
限公司会议室

3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的法人单位营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件、加盖公章的法人单位营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参
会股东登记表》（格式见附件三），随同上述登记材料在 2025 年 12 月 12 日下
午 16:30 之前送达公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认。

5、会议联系方式：

（1）联系人：潘梅红

（2）联系电话：0576-86……
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