公告日期：2025-05-13

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-028
富岭科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 18 日，富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025
年 6 月 3 日召开 2024 年年度股东会。具体内容详见 2025 年 4 月 22 日公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-021）。

2025 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，前述议案需提交股东会审议。具体内容详见2025年5月13日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2025 年 5 月 11 日，公司董事会收到公司控股股东台州臻隆智能科技有限公
司（以下简称“臻隆智能”）《关于提请增加富岭科技股份有限公司 2024 年年度股东会临时提案的函》，提请将《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》作为临时提案提交至公司 2024 年年度股东会审议。
经董事会核查，截至本公告披露日，臻隆智能持有公司股份 364,743,500 股，占公司总股本的 61.89%，具有提出临时提案的资格，且临时提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东会的职权范围，增加临时提案的程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公
司章程》的相关规定。前述议案已经公司第二届董事会第九次会议，董事会同意将该议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的 2024 年年度股东会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024 年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期与时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日
9:15-15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二）委托他人出席现场会议行使表决权。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）

（七）会议出席对象

1、截至 2025 年 5 月 28 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富
岭科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议事项及提案编码如下：

提案 备注

编码 ……
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